ZachXBT ने हाल ही में Coinbase Commerce पर एक विक्रेता को निशाना बनाते हुए $15.9 मिलियन की चोरी की पहचान की है। Coinbase का AML इस संदिग्ध गतिविधि का पता नहीं लगा सका, और यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह हमला कैसे हुआ।
कुछ ऑन-चेन डेटा और अपराधी के सोशल मीडिया पर डींग मारने से मिले अन्य सुराग उसकी पहचान उजागर करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन जांच अभी जारी है। अब तक, पीड़ित भी सामने नहीं आया है, जिससे खोज और जटिल हो गई है।
ZachXBT ने कॉइनबेस कॉमर्स चोरी का पता लगाया
ZachXBT, एक प्रसिद्ध क्रिप्टो जासूस, ने इस जांच की प्रगति को सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से उजागर किया। Zach ने दावा किया कि प्रारंभिक चोरी 21 अप्रैल को हुई थी, जिसमें 1700 से अधिक संदिग्ध USDC आउटफ्लो थे।
अपराधी ने तेजी से चोरी किए गए $15.9 मिलियन से अधिक के USDC को Polygon और फिर Ethereum में ब्रिज किया। इसके बाद, इसे तीन वॉलेट्स में विभाजित किया गया, और अधिकांश निष्क्रिय रहे।
अपराधी ने अपनी असली पहचान छुपा रखी है लेकिन फिर भी “Excite” यूज़रनेम के तहत लक्जरी खरीदारी का दिखावा करना शुरू कर दिया। कुछ तस्वीरों में उसका चेहरा आंशिक रूप से पहचाना जा सकता था, और मेटाडेटा से पता चलता है कि वह डेनमार्क में हो सकता है।
ZachXBT ने कहा कि वह Excite का असली नाम पहचान सकता है, लेकिन उसके पास अभी भी एक महत्वपूर्ण सवाल था: इस व्यक्ति ने Coinbase की सुरक्षा को कैसे भेदा?
“हालांकि इस मामले में पीड़ित की पहचान अज्ञात है, यह स्पष्ट है कि इस खतरे के अभिनेता को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराने के लिए एक मजबूत सुराग मौजूद है। चूंकि फंड को तीन तरीकों से विभाजित किया गया था, मुझे उम्मीद है कि अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। मेरा एक सवाल यह होगा कि Coinbase का AML मॉनिटरिंग इस संदिग्ध गतिविधि को 16 घंटे के भीतर क्यों नहीं पकड़ सका,” उन्होंने कहा।
दिलचस्प बात यह है कि Coinbase का AML मॉनिटरिंग का इतिहास खराब है। पिछले साल, $50 मिलियन का जुर्माना लगा था क्योंकि उन्होंने अनुपालन कानूनों का उल्लंघन किया था। Zach की पोस्ट्स के तहत टिप्पणीकारों ने शिकायत की कि कंपनी ने कानून का पालन करने वाले खातों पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन यह बड़ा अपराध पूरी तरह से नजरअंदाज हो गया।
पिछले महीने, ZachXBT ने एक और स्कैमर की जांच की जो Coinbase सपोर्ट का रूप धारण कर रहा था। फरवरी की शुरुआत में, Coinbase Commerce ने “ऑपरेशनल समस्याओं” के कारण Bitcoin पेमेंट्स को हटा दिया था। लेकिन स्पष्ट रूप से, प्लेटफॉर्म को संभावित समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता है।
दुर्भाग्यवश, पीड़ित सामने नहीं आया है, इसलिए हम उनके Coinbase Commerce विक्रेता के रूप में स्थिति के अलावा बहुत कम परिस्थितियों को जानते हैं। निरंतर जांच से उम्मीद है कि और जानकारी सामने आएगी।
