वियतनाम में अधिकारियों ने एक धोखाधड़ी गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक नकली क्रिप्टो एक्सचेंज स्थापित करके $385 मिलियन से अधिक की कमाई की। टेलीग्राम पर विज्ञापन करके, अपराधियों ने हजारों निवेशकों को आकर्षित किया।
वियतनाम ने इस सप्ताह टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया, प्लेटफॉर्म पर बढ़ती आपराधिक गतिविधियों का हवाला देते हुए। सरकार क्रिप्टो हब बनने में रुचि रखती है, लेकिन यह उद्योग के नकारात्मक तत्वों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है।
वियतनाम में फेक एक्सचेंज
वर्तमान में बाजार में क्रिप्टो स्कैम्स की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें जटिल हैकिंग ऑपरेशन्स से लेकर हिंसक अपराधों की लहर शामिल है। हालांकि, नकली एक्सचेंज कम आम हैं, जिनमें से अधिकांश सबसे बड़े उदाहरण वर्षों पहले हुए थे।
वियतनाम में एक टीम ने इस धोखाधड़ी विधि को मैट्रिक्स चेन (MTC) के साथ पुनर्जीवित किया, जो एक पूरी तरह से नकली क्रिप्टो एक्सचेंज था:
“2024 की शुरुआत के आसपास, डोंग नाई प्रांतीय पुलिस ने साइबरस्पेस पर संपत्ति हड़पने के लिए धोखाधड़ी से काम करने वाले व्यक्तियों के एक समूह की खोज की, जिसमें एक वर्चुअल करंसी एक्सचेंज (MTC – मैट्रिक्स चेन) स्थापित करने की चाल थी, जो देश भर के प्रांतों और शहरों में पीड़ितों को वर्चुअल करंसी निवेशक के रूप में भाग लेने के लिए लुभा रही थी,” एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया।
वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय और अन्य संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कई स्थानीय पुलिस विभागों के साथ मिलकर एक ही बार में एक्सचेंज के मालिकों को गिरफ्तार किया।
उन्होंने इस $385 मिलियन क्रिप्टो अपराध ऑपरेशन के पांच मुख्य सरगनाओं की पहचान की, जो सभी वियतनामी नागरिक थे।
नकली एक्सचेंज चलाने के लिए, समूह ने वियतनाम के क्रिप्टो समुदाय में टेलीग्राम और फेसबुक चैट्स में विज्ञापन किया। उन्होंने PancakeSwap पर MTC चलाया, बेकार टोकन बेचे और उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया।
कुल मिलाकर, उन्होंने लगभग 395 मिलियन USDT जमा किए। इस सप्ताह, वियतनाम की सरकार ने टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया, प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधि को मुख्य कारण बताते हुए।
हालांकि Vietnam ने खुद को एक क्रिप्टो हब के रूप में स्थापित किया है, यह नकली एक्सचेंज कहानी हमें सरकार की कार्रवाई की क्षमता की याद दिलाती है।
भले ही यह मित्रवत रेग्युलेशन तैयार कर रहा है और प्रमुख उद्यमियों के साथ परामर्श कर रहा है, Vietnam बड़े प्रोजेक्ट्स को घोटाला कहने से नहीं डरता।
इस नकली एक्सचेंज के मद्देनजर, यह देखना आसान है कि Vietnam को इन कठोर उपायों की आवश्यकता क्यों हो सकती है। हजारों Vietnamese नागरिकों ने MTC में निवेश किया क्योंकि इसके प्रभावी Telegram विज्ञापन थे, और उनका पैसा पांच अपराधियों के लिए स्पोर्ट्स कार, संपत्ति अधिग्रहण और अन्य भव्य खरीदारी की ओर मोड़ा गया।
