ग्लोबल लेजर की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, रूसी एक्सचेंज Garantex, जिसे मार्च में बंद करने के लिए मजबूर किया गया था, अभी भी सक्रिय रूप से क्रिप्टोकरेन्सी की लॉन्ड्रिंग कर रहा है।
ऑन-चेन डेटा से पता चलता है कि Garantex ने Tornado Cash का उपयोग करके $261,000 से अधिक मूल्य के ETH को ट्रांसफर किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, यह फर्म अपनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को जारी रखने के तरीकों का परीक्षण कर रही है।
Garantex अब भी परदे के पीछे से संचालित होता है
Garantex, एक रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधों के बाद बड़े झटके झेल चुका है। DOJ ने इसके डोमेन जब्त कर लिए, भारतीय अधिकारियों ने इसके सह-संस्थापक को गिरफ्तार किया, और Tether ने मार्च में इसके $28 मिलियन से अधिक की संपत्ति फ्रीज कर दी।
तब से, Garantex ने कथित तौर पर संचालन बंद कर दिया था, लेकिन नए डेटा से पता चलता है कि यह Tornado Cash का उपयोग कर रहा है Ethereum को मूव करने के लिए।
“हमने एक सक्रिय Garantex वॉलेट से Tornado Cash तक एक संदिग्ध प्रवाह की पहचान की है, जो औपचारिक बंद होने के बावजूद लॉन्ड्रिंग गतिविधि जारी रखने का संकेत देता है। Garantex के ऑपरेशनल वॉलेट Ethereum पर सक्रिय हैं, और संपत्तियां अभी भी अस्पष्ट मार्गों के माध्यम से भेजी जा रही हैं। कुल मिलाकर, लगभग $261,000 Garantex के हॉट वॉलेट्स से Ethereum पर मूव हो रहे हैं,” ग्लोबल लेजर ने दावा किया।
कुछ महीने पहले, BeInCrypto ने रिपोर्ट किया था कि Garantex ने कथित तौर पर Grinex के रूप में रीब्रांड किया था बंद होने के बाद। एक्सचेंज ने रूबल-समर्थित स्टेबलकॉइन A7A5 का उपयोग करके फंड्स को नए प्लेटफॉर्म में ट्रांसफर किया।
आज, ग्लोबल लेजर ने एक और बैच की पहचान की जिसमें ETH टोकन Grantex के हॉट वॉलेट से Tornado Cash मिक्सर में ट्रांसफर किए गए।
विशेष रूप से, Garantex हॉट वॉलेट ने 99 ETH का ट्रांसफर शुरू किया, जिसकी कीमत लगभग $261,000 है, एक मध्यवर्ती पते पर।
इस मध्यवर्ती वॉलेट से, ETH को तीन अलग-अलग लेनदेन में विभाजित किया गया, जो एक अन्य मध्यवर्ती वॉलेट (0x3f…7e6a) को भेजे गए। यह ट्रेल को लेयर और अस्पष्ट करने का प्रयास दर्शाता है, जो एक स्थापित मनी लॉन्ड्रिंग तकनीक है।
तो, इसका क्या मतलब है? मूल रूप से Garantex को सौंपा गया वॉलेट लेनदेन करने में सक्षम है। DOJ के इसे पूरी तरह से बंद करने के दावों के बावजूद, एक्सचेंज का इन्फ्रास्ट्रक्चर अभी भी कम से कम आंशिक रूप से बरकरार है।
पहले, Chainalysis ने पहचाना था कि Garantex को सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से फंड्स प्राप्त हुए थे। इसके अधिकांश फंड्स में प्रमुख हैक्स, रैंसमवेयर, और डार्कनेट मार्केट्स से जुड़े चोरी किए गए क्रिप्टो शामिल थे।
तो, यह कहना गलत नहीं होगा कि एक्सचेंज अभी भी इन अवैध फंड्स को सक्रिय Ethereum वॉलेट के माध्यम से धोने की कोशिश कर रहा है।
Tornado Cash की भी कानून के साथ कुछ समस्याएं रही हैं। हालांकि कंपनी ने 2025 में कुछ कानूनी सफलताएं हासिल कीं, DOJ ने सह-संस्थापक Roman Storm के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
क्रिप्टो प्रवर्तन को ट्रम्प प्रशासन के तहत कमजोर कर दिया गया है, लेकिन अधिकारी प्रमुख अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
