एक अजीब घटना में, Christian “Daytwo” Nieves ने Coinbase Support का रूप धारण करके पीड़ितों की एक श्रृंखला से $4 मिलियन की ठगी की। इसके बाद उन्होंने अपने जुए की आदत को पूरा करने के लिए इन फंड्स का अधिकांश हिस्सा खो दिया।
क्रिप्टो जासूस ZachXBT ने इस ऑपरेशन की अपरिपक्वता को उजागर किया, जिसमें बहुत सारे सबूत छोड़ दिए गए थे। फिर भी, Nieves ने अपने लक्ष्यों को मूर्ख बनाने में काफी सफलता प्राप्त की।
Coinbase इम्पर्सनेशन स्कैम्स क्या हैं
ZachXBT, उद्योग के सबसे बड़े जासूसों में से एक, इस जटिल ठगी ऑपरेशन का कई महीनों से अनुसरण कर रहे हैं। हाल ही में एक सोशल मीडिया थ्रेड में, उन्होंने इस Coinbase प्रतिरूपण घोटाले में उपयोग की गई विधियों का विवरण दिया।
स्कैमर “Daytwo” ने 2024 में एक लक्ष्य से $240,000 चुरा लिए, जिससे ZachXBT को उसके पूरे मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न को मैप करने में मदद मिली।
पिछले कई महीनों में, ठगी की महामारी ने Coinbase के ग्राहकों को निशाना बनाया है। ZachXBT ने खुद पिछले नवंबर में Coinbase Support का रूप धारण करने वाले चोरों द्वारा $6.5 मिलियन की चोरी की पहचान की।
फरवरी तक, उन्होंने अनुमान लगाया कि $150 मिलियन की चोरी इसी तरह के प्रतिरूपण प्रयासों में की गई थी। पिछले महीने, exchange ने एक बड़ा डेटा लीक झेला, जिससे संभवतः और अपराधों को बढ़ावा मिला।
अपने कई नियमित लक्ष्यों की तुलना में, ZachXBT ने Daytwo के लिए आश्चर्यजनक रूप से खुली अवमानना दिखाई। वह Coinbase स्कैमर का असली नाम (Christian Nieves) पता लगाने में सक्षम थे और यहां तक कि उनके ड्राइवर के लाइसेंस की फोटो भी प्राप्त की।
जांच के दौरान Nieves द्वारा लगातार उन्हें चिढ़ाने से यह धारणा और मजबूत हो गई।
इसके अलावा, Nieves ने अपने अवैध रूप से प्राप्त धन का लगभग सारा हिस्सा जुए, महंगी घड़ियों, बोतल सेवा आदि में खो दिया। इसके अतिरिक्त, उनकी जुए की आदत एक गंभीर समस्या बन गई, जिससे उन्होंने साथियों को भुगतान करने से बचने का प्रयास किया क्योंकि उन्होंने उनके हिस्से को भी कैसीनो में खो दिया।
कुल मिलाकर, यह आश्चर्य की बात थी कि इतनी शौकिया ऑपरेशन इतनी सफल हो सकती है। ZachXBT ने Nieves के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन्स के कैमरे पर रिकॉर्डिंग्स भी खोजी।
Nieves द्वारा किए गए इन Coinbase स्कैम्स के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं।
“यह दुर्लभ है कि हम एक सोशल इंजीनियरिंग स्कैमर को देखते हैं जो अपनी पहचान छुपाने की बजाय सोशल मीडिया पर चोरी किए गए फंड्स का दिखावा करता है। यह कानून प्रवर्तन के लिए एक आसान केस है। दुख की बात है कि पीड़ितों के लिए किसी भी रिकवरी की संभावना कम है, क्योंकि फंड्स ज्यादातर चोरी के बाद जुए में गंवा दिए गए,” ZachXBT ने कहा।
Coinbase के नाम पर धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, और Nieves ने अपने लक्ष्यों को मूर्ख बनाने के लिए ज्यादा तकनीकी कौशल का उपयोग नहीं किया। लीक हुए यूजर डेटा आसानी से उपलब्ध हैं, और उसने सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके यूजर्स को उनके फंड्स को समझौता किए गए वॉलेट्स में ट्रांसफर करने के लिए धोखा दिया।
स्पष्ट रूप से, Nieves ने इस तरीके से कम से कम 30 Coinbase यूजर्स को धोखा दिया, ज्यादातर चालाकी से।
यह सब कहने का मतलब है कि हम वर्तमान में “क्रिप्टो क्राइम सुपरसाइकिल” में हैं। क्रिप्टो यूजर्स को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अपराध लाखों $ कमा सकते हैं।
जटिल हैक्स बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन अनाड़ी सोशल इंजीनियरिंग चालें भी आपके वॉलेट्स को आसानी से खाली कर सकती हैं।
