भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने बिनेंस, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन न करने के लिए INR 188.2 मिलियन ( ~ $2.2 मिलियन) का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VDASPs) पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत बढ़ते प्रवर्तन को दर्शाती है।
इसी समय, बिनेंस कनाडा के वित्तीय निगरानी संस्था द्वारा $4.4 मिलियन के जुर्माने को चुनौती दे रहा है।
Binance नियामकीय चुनौतियों का सामना करता है
FIU-इंडिया के निदेशक ने निर्धारित किया कि बिनेंस भारत में PMLA के तहत वैधानिक दायित्वों को पूरा किए बिना काम कर रहा था। यह निर्णय बिनेंस के प्रस्तुतियों की गहन समीक्षा के बाद आया। इसके अलावा, आदेश में बिनेंस को PMLA और इसके 2005 के नियमों के अनुसार अपनी अनुपालन प्रोटोकॉल को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकना है।
“बिनेंस के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, निदेशक, FIU-IND, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, पाया कि बिनेंस के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए,” FIU ने कहा।
यह भारतीय जुर्माना एक बड़ी पहल का हिस्सा है जहां अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज स्थानीय नियमों के अनुरूप होते हैं। हाल ही में, बिनेंस और KuCoin को FIU के साथ पंजीकृत पहले ऑफशोर क्रिप्टो इकाइयों के रूप में मान्यता दी गई, जो एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है जहां भारतीय अधिकारियों द्वारा सख्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन की आवश्यकता होती है।
“हम FIU के आदेश से अवगत हैं और अब इसकी समीक्षा कर रहे हैं ताकि अगले कदम तय कर सकें। हम भारतीय क्रिप्टो समुदाय की सेवा करने के अपने मिशन को जारी रखने का अवसर पाकर आभारी हैं। हम FIU के साथ एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में काम करना चाहते हैं और यदि हम ऐसा कर सकें तो निकट भविष्य में भारतीय बाजार में पुनः प्रवेश करने के लिए उत्साहित हैं,” एक बिनेंस प्रवक्ता ने BeInCrypto को बताया
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पंजीकरण के लिए धक्का दिसंबर 2023 के बाद शुरू हुआ, जब FIU-IND ने नौ ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों को नोटिस जारी किए, जिसमें बिनेंस भी शामिल था। इसी समय, Apple ने अपने App Store से गैर-अनुपालन प्लेटफॉर्म्स को हटा दिया, और IT मंत्रालय ने उनकी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया, उपयोगकर्ताओं से अनुपालन वाले भारतीय एक्सचेंजों पर शिफ्ट होने का आग्रह किया।
उद्योग के नेता क्रिप्टो एक्सचेंजों को अनुपालन में लाने की पहल को एक सकारात्मक विकास मानते हैं। BeInCrypto के साथ एक साक्षात्कार में, क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के सह-संस्थापक सुमित गुप्ता ने कहा कि भारत में क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र निस्संदेह विकास का अनुभव कर रहा है।
“अनुपालन और नियामक ढांचों की ओर कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव उद्योग के लिए एक सकारात्मक विकास है। वित्तीय सूचना इकाई (FIU) द्वारा एक्सचेंजों को PMLA दिशानिर्देशों के अंतर्गत लाने की हालिया पहलों ने इस क्षेत्र को वैधता प्रदान की है, निवेशकों और अन्य हितधारकों के बीच विश्वास को मजबूत किया है। ये सही दिशा में सकारात्मक कदम हैं,” गुप्ता ने BeInCrypto से कहा।
इसी समय, कनाडा में, Binance अपील कर रहा है एक $4.4 मिलियन के जुर्माने के खिलाफ जो कि कनाडा के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट्स विश्लेषण केंद्र (Fintrac) द्वारा लगाया गया था। एजेंसी ने विदेशी मनी सर्विसेज बिजनेस के रूप में पंजीकरण में विफलता और बड़े वर्चुअल करेंसी लेनदेन की रिपोर्ट न करने का हवाला दिया। Binance का तर्क है कि उसके कनाडाई संचालन न्यूनतम थे और उसकी वैश्विक उपस्थिति के लिए गौण थे।
यह अपील Binance के लिए नियामक मुद्दों की एक श्रृंखला का अनुसरण करती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण $4.3 बिलियन का समझौता शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध उल्लंघनों पर। पिछले साल, Binance ने कनाडाई बाजार से बाहर निकलने का निर्णय लिया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उसकी नियामक चुनौतियों की पुष्टि हुई।
अमांडा विक, जो कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पूर्व सीनियर इन्वेस्टिगेटिव थीं, ने BeInCrypto को बताया कि प्रवर्तन एक उद्योग को परिपक्व बनाने में मदद करता है।
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“आम तौर पर, प्रवर्तन उद्योग के नेताओं में भय उत्पन्न करके एक उद्योग को परिपक्व बनाने में मदद करता है। जुर्माने और जेल की सजा अक्सर उद्योग के सदस्यों के लिए लागत/लाभ की गणना करना और भी आसान बना देती है,” विक ने BeInCrypto से कहा।
