अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने अभी 12 अतिरिक्त आरोपियों पर $263 मिलियन के क्रिप्टो अपराधों में शामिल होने की साजिश के तहत आरोप लगाए हैं। इन पर Malone Lam के साथ काम करने का आरोप है, जिन्हें पिछले सितंबर में गिरफ्तार किया गया था।
समूह की ज्यादातर गतिविधियाँ सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स से जुड़ी थीं, लेकिन सदस्यों पर चोरी का भी आरोप है। इसके अलावा, DOJ ने आज Tornado Cash के सह-संस्थापक Roman Storm पर भी आरोप लगाए हैं।
DOJ ने बड़े क्रिप्टो अपराधों पर कार्रवाई की
व्यापक प्रो-क्रिप्टो रेग्युलेटरी सुधारों के हिस्से के रूप में, अमेरिकी न्याय विभाग ने अपने क्रिप्टो प्रवर्तन इकाई को भंग कर दिया और इस वर्ष अपनी जांच के दायरे को कम कर दिया।
हालांकि, जैसा कि आज के आरोप पत्र स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, DOJ अभी भी उच्च-स्तरीय क्रिप्टो अपराध को समाप्त करने में रुचि रखता है। बारह आरोपियों पर कई गंभीर अपराधों का आरोप है:
“[आरोपियों] पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका और विदेशों में साइबर-सक्षम रैकेटियरिंग साजिश में भाग लिया, जिससे उन्हें $263 मिलियन से अधिक की कमाई हुई। [उनकी] विभिन्न भूमिकाओं में डेटाबेस हैकर्स, आयोजक, लक्ष्य पहचानकर्ता, कॉलर, मनी लॉन्डरर्स और हार्डवेयर वर्चुअल करंसी वॉलेट्स को निशाना बनाने वाले आवासीय चोर शामिल थे,” DOJ ने दावा किया।
इन आरोपियों पर Malone Lam के साथ मिलीभगत का आरोप है, जो समूह का सरगना था, जिसे पिछले सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। DOJ ने दावा किया कि Lam ने पूरे अपराध रिंग का आयोजन किया, पीड़ितों को निशाना बनाया, स्कैम्स का उपयोग किया, पैसे की लॉन्डरिंग की, और अधिक।
समूह की उन्नत मनी लॉन्डरिंग तकनीकों ने Lam को उनकी गिरफ्तारी के बाद भी लाभ उठाने की अनुमति दी।
इस $263 मिलियन का अधिकांश हिस्सा सोशल इंजीनियरिंग और इसी तरह के स्कैम तरीकों से आया। समूह ने व्यवस्थित रूप से क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के डेटाबेस चुराए और खरीदे, मूल्यवान लक्ष्यों की पहचान की, और उन्हें धोखा देने का प्रयास किया।
Lam ने अकेले एक पीड़ित से $230 मिलियन की ठगी की। हालांकि, समूह जल्द ही अधिक बलपूर्वक तरीकों की ओर बढ़ गया।
विशेष रूप से, DOJ ने आरोपियों पर और भी गंभीर अपराधों का आरोप लगाया। हार्डवेयर वॉलेट्स चुराने के प्रयास में, Lam ने एक लक्ष्य के iCloud मेटाडेटा की दूर से निगरानी की, जबकि एक सह-साजिशकर्ता ने उसके घर में चोरी की।
दुर्भाग्यवश, इस इंडस्ट्री में हिंसक चोरी की घटनाएं अनसुनी नहीं हैं: फ्रांस में एक प्रमुख क्रिप्टो किडनैपिंग दो दिन पहले हुई थी।
आरोप पत्र में 12 सह-आरोपियों में से 10 के नाम दिए गए हैं, जिनमें से कई को गिरफ्तार कर लिया गया है। कम से कम दो अभी भी गुमनाम और फरार हैं, जिनके दुबई में रहने की संभावना है।
DOJ ने आज कई क्रिप्टो अपराधों पर अपनी दृढ़ता दिखाई है। विशेष रूप से, इसने घोषणा की कि यह Roman Storm, Tornado Cash के सह-संस्थापक के खिलाफ आरोप लगाएगा।
हालांकि क्रिप्टो प्रवर्तन में कुछ ढील दी गई है, लेकिन न्याय विभाग अभी भी प्रमुख अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए दृढ़ है।
