Bitrace की 2024 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट दिखाती है कि अपराधियों ने $649 बिलियन स्टेबलकॉइन्स को हाई-रिस्क एड्रेस पर ट्रांसफर किया। स्टेबलकॉइन्स का कुल उपयोग धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में बढ़ा, लेकिन वैध क्षेत्र और भी तेजी से बढ़ा।
रिपोर्ट ने कुछ अन्य घटकों को भी ट्रैक किया, जैसे जुआ और डार्कनेट मार्केट्स। इसने स्टेबलकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बढ़ती प्रवर्तन कार्रवाइयों को उजागर किया, क्योंकि Tether और Circle ने पिछले साल $1 बिलियन से अधिक की संपत्ति फ्रीज कर दी थी।
Stablecoins और क्रिप्टो क्राइम – एक चिंताजनक रुझान?
स्टेबलकॉइन्स अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन वे अपराध में भी समान भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, क्रिप्टो जासूस ZachXBT ने पिछले महीने आरोप लगाया कि उत्तर कोरियाई हैकर्स का इस क्षेत्र में “महामारी” भागीदारी है।
Bitrace की 2024 क्राइम रिपोर्ट विवरण देती है कि उद्योग में अवैध गतिविधियाँ कैसे हो रही हैं, लेकिन यह विशेष रूप से स्टेबलकॉइन्स पर केंद्रित है।
इसके डेटा के अनुसार, पिछले साल $649 बिलियन स्टेबलकॉइन्स हाई-रिस्क एड्रेस पर गए, जो 2023 से निश्चित रूप से बढ़ा है। हालांकि, ये ट्रांजेक्शन ग्लोबल स्टेबलकॉइन वॉल्यूम का केवल 5.14% थे, जो पिछले वर्ष के 5.94% से कम है।
दूसरे शब्दों में, स्टेबलकॉइन सेक्टर क्रिप्टो क्राइम में इसके उपयोग से तेजी से बढ़ रहा है।
स्वाभाविक रूप से, Tether इन ट्रांजेक्शन्स का अधिकांश हिस्सा बनाता है क्योंकि यह सबसे लोकप्रिय स्टेबलकॉइन है। Tron और Ethereum USDT स्टेबलकॉइन्स के लिए सबसे लोकप्रिय ब्लॉकचेन थे, जो क्राइम से संबंधित वॉल्यूम का लगभग 90% बनाते हैं।
Ethereum की उपस्थिति Tron की तुलना में बढ़ी, लेकिन बाद वाला ब्लॉकचेन अभी भी 75% से अधिक ट्रांजेक्शन्स का प्रतिनिधित्व करता है।
Bitrace की क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट मुख्य रूप से स्टेबलकॉइन इंडस्ट्री पर केंद्रित थी लेकिन इसमें कई अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया।
उदाहरण के लिए, डार्कनेट पर अवैध व्यापार $30 बिलियन से अधिक बढ़ गया क्योंकि विक्रेताओं ने कानून प्रवर्तन से बचने के लिए DeFi का रुख किया। क्रिप्टो जुआ भी बढ़ रहा है, जो 17.5% बढ़कर $217.84 बिलियन हो गया है।
हालांकि, उद्योग भी अपनी ओर से कई पहल कर रहा है। पिछले साल घोटाले और धोखाधड़ी $12 बिलियन से बढ़कर 2023 में $52 बिलियन हो गए।
Huione जैसी एस्क्रो सेवाएं एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ भूमिका निभाती हैं, और Tether अपने वॉलेट्स को फ्रीज करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने Huione के व्यापार का केवल एक छोटा हिस्सा निष्क्रिय किया है, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है।
Tether और Circle अपराधियों द्वारा उपयोग किए गए क्रिप्टो वॉलेट्स को फ्रीज करने में सक्रिय रहे हैं क्योंकि stablecoins इस इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
कुल फ्रीज की गई संपत्तियों की मात्रा 2024 में लगभग $1 बिलियन बढ़ गई, जो पिछले तीन वर्षों के संयुक्त मात्रा से दोगुनी है। यह आवश्यक मात्रा से काफी कम है, लेकिन उम्मीद है कि ये ऑपरेशन्स बढ़ सकते हैं।
संक्षेप में, stablecoins क्रिप्टो के आपराधिक अंडरवर्ल्ड का एक फलता-फूलता घटक हैं, लेकिन प्रवर्तन अधिक दृढ़ और परिष्कृत हो रहा है।
यदि उद्योग धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करता रहता है, तो यह वास्तव में फर्क कर सकता है। Stablecoin के वैध उपयोग इस क्षेत्र से कहीं अधिक हैं, और अपराधियों का कुल बाजार हिस्सा घट रहा है।
