स्पेन की एक अदालत 2021 में फंड के कथित दुरुपयोग के लिए Binance की जांच कर रही है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, वादी “JL” ने एक्सचेंज पर अपने €67,550 निवेश को रोकने का आरोप लगाया।
जज मारिया एंजेल्स वेलाज़क्वेज़ ने दावा किया कि JL ने Binance की ओर से “पर्याप्त आपराधिक उद्देश्यों” को प्रदर्शित किया और उनकी कानूनी टीम को औपचारिक अभियोग प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय दिया।
Binance को स्पेनिश कोर्ट को जवाब देना पड़ सकता है
Binance, दुनिया के प्रमुख क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंजों में से एक, एक और कानूनी परेशानी का सामना कर रहा है। एक्सचेंज पर बाजार में हेरफेर के आरोप लगे हैं, हालांकि बिना औपचारिक आपराधिक आरोपों के।
कल, फ्रांसीसी अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए Binance की जांच की, और एक स्पेनिश जज ने आज एक नया मामला शुरू किया:
“मैड्रिड की 27वीं कोर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन की प्रमुख, मारिया एंजेल्स वेलाज़क्वेज़ ने बताया कि ‘पर्याप्त आपराधिक उद्देश्यों’ हैं और ‘प्रासंगिक’ कार्यवाही करने के बाद जांच समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की,” एक स्थानीय मीडिया आउटलेट ने दावा किया। अदालत के अधिकारियों ने मामले की चल रही प्रकृति के कारण आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
विशेष रूप से, वेलाज़क्वेज़ 2023 में दायर एक स्पेनिश व्यवसायी की Binance के खिलाफ शिकायतों को संबोधित कर रही हैं।
इस वादी, “JL,” ने एक्सचेंज पर €67,550 का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, जो उसने एक्सचेंज पर रखा था, यह आरोप लगाते हुए कि Binance ने उसे कभी भी एक्सेस कोड नहीं दिया। उसने अपनी शिकायत दर्ज करने से पहले दो साल तक फंड को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया।
अब जब वेलाज़क्वेज़ JL के तर्कों के प्रति सहानुभूति रखती हैं, तो वह और उनकी कानूनी टीम अपने सबूत प्रस्तुत करने और दंड का अनुरोध करने के लिए दस दिन का समय रखते हैं।
इसके बाद, वेलाज़क्वेज़ यह तय करेंगी कि क्या Binance स्पेनिश न्यायिक प्रणाली में एक औपचारिक कानूनी लड़ाई का सामना करेगा। हालांकि, अगर JL अपर्याप्त सबूत प्रदान करता है, तो वह दावा पूरी तरह से खारिज कर सकती हैं। एक्सचेंज को अमेरिका में एक समान क्लास एक्शन मुकदमे का भी सामना करना पड़ रहा है।
“कई वकीलों के पास इस समान मामले के साथ ग्राहक हैं। एक्सचेंज €67,000 को ब्लॉक कर रहा है और कोई भी उपयोगकर्ता की सहायता नहीं करता। अगर प्रतिबंध हटा दिया जाता है, तो Binance को स्पेन में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। वैसे, MiCA जैसी चीजों के बिना, इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता। रेग्युलेशन तब तक खराब है जब तक हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती,” लिखा क्रिस कारास्कोसा, एक स्पेनिश वकील।
इसके अलावा, अभियोजक ने पूर्व CEO Changpeng “CZ” Zhao को गवाही देने के लिए बुलाया, और उन्होंने या तो मना कर दिया या इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। Binance ने स्पेन में कई वर्षों से संचालन किया है, लेकिन यह CZ का स्पेन की कानूनी प्रणाली के साथ पहला टकराव नहीं है।
उनका नाम 2022 में एक अन्य गबन मामले में भी आया था, लेकिन यह मामला अदालत के बाहर ही सुलझा लिया गया था।
कुल मिलाकर, यह Binance के खिलाफ ग्लोबल स्तर पर बढ़ते मुकदमों के ढेर में जुड़ता है। हालांकि एक्सचेंज 2023 में DOJ के सेटलमेंट के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में रेग्युलेटरी अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध रहा है, लेकिन उभरते हुए मुकदमे इसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इन कानूनी परेशानियों के बावजूद, Binance अभी भी खुद को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। Binance Labs ने एक “स्वतंत्र” अनुसंधान संस्थान के रूप में पुनः ब्रांडिंग की, जिससे CZ को आधिकारिक रूप से शामिल होने की अनुमति मिली, भले ही एक्सचेंज से उनका आजीवन प्रतिबंध हो।
