फ्रेंच अधिकारियों ने Binance के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू की है। सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स फ्रॉड और ड्रग तस्करी का आरोप लगाया जा रहा है।
Binance ने मई 2022 में फ्रांस में रेग्युलेटरी अप्रूवल प्राप्त किया, और Autorité des Marchés Financiers (AMF) की निगरानी में एक पंजीकृत डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (DASP) बन गया।
Binance के लिए कानूनी परेशानियाँ जारी
इसके पंजीकरण के बावजूद, रेग्युलेटर्स अब एक्सचेंज पर DASP के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। यह जांच कंपनी के खिलाफ आपराधिक आरोपों का कारण बन सकती है।
फ्रांस में आरोप वही हैं जो Binance और इसके पूर्व CEO Changpeng Zhao (CZ) ने 2023 में अमेरिकी न्याय विभाग से सामना किया था। उस मामले का निष्कर्ष Binance द्वारा रिकॉर्ड $4 बिलियन का जुर्माना भरने और CZ के इस्तीफे के साथ हुआ।
हालांकि, अब फ्रांस में एक्सचेंज पर समान रेग्युलेटरी जांच का खतरा मंडरा रहा है। यह Binance के लिए एक और महत्वपूर्ण रेग्युलेटरी चुनौती है।
“अपराध 2019 से 2024 की अवधि से संबंधित हैं और इसमें फ्रांस और EU की गतिविधियाँ शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं की वित्तीय हानि और भ्रामक जानकारी के बारे में शिकायतों के बाद शुरू की गई जांच से पता चला कि उस समय Binance न तो AMF द्वारा पंजीकृत था और न ही लाइसेंस प्राप्त था। इसके अलावा, Binance ने अपनी कानूनी पंजीकरण से पहले प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से विज्ञापन चलाए, जो फ्रेंच कानूनों का उल्लंघन था,” स्थानीय रिपोर्टर ग्रेगरी रेमंड ने लिखा।
एक्सचेंज को ग्लोबल स्तर पर बढ़ते मुकदमों और आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
जांच में जोड़ते हुए, Binance ने आज पहले $20 मिलियन मूल्य के BTC, ETH, और SOL को Wintermute को ट्रांसफर किया। आलोचकों का कहना है कि Wintermute कृत्रिम लिक्विडिटी का उपयोग करके रिटेल निवेशकों का अनुचित लाभ उठाकर मार्केट मैनिपुलेशन में संलग्न है।
एक्सचेंज को पहले भी कम मार्केट कैप मीम कॉइन्स को लिस्ट करने के लिए इसी तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा था।
अमेरिका में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि Binance के खिलाफ क्लास-एक्शन मुकदमा आगे बढ़ सकता है। पूर्व निवेशकों का आरोप है कि कंपनी ने अवैध रूप से बिना पंजीकृत टोकन बेचे।
यूके में एक अलग मामले में, Binance को एक पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। अमृता श्रीवास्तव का दावा है कि उन्हें कंपनी से गलत तरीके से बर्खास्त किया गया था।
यह कथित तौर पर तब हुआ जब उन्होंने बताया कि एक सहकर्मी ने ग्राहक से अनुकूल व्यवहार के बदले रिश्वत मांगी थी। पिछले नवंबर में दायर मुकदमे ने एक्सचेंज की कानूनी परेशानियों को बढ़ा दिया है।
कुल मिलाकर, केंद्रीकृत एक्सचेंजों के खिलाफ रेग्युलेटरी कार्रवाइयाँ तेज हो रही हैं। कल, KuCoin ने अमेरिका में बिना लाइसेंस के मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय संचालित करने की बात स्वीकार की।
संस्थापक Chun Gan और Ke Tang ने लगभग $300 मिलियन का जुर्माना भरने के लिए सहमति जताई, जिससे जेल जाने से बच गए।
फ्रेंच अधिकारियों ने Binance जांच के बारे में अभी तक अधिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि, यह सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है।
