AUSTRAC, एक ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय खुफिया एजेंसी, ने क्रिप्टो एटीएम पर नए सख्ती की घोषणा की है। हालांकि नियामक ने पूर्ण प्रतिबंध जारी नहीं किया है, यह एटीएम की कानूनी अनुपालन के लिए गहन जांच करेगा।
AUSTRAC ने इस सख्ती को एजेंसी की व्यापक पहल में “पहला कदम” कहा है ताकि क्रिप्टो अपराध से लड़ाई की जा सके।
AUSTRAC क्रिप्टो एटीएम की मनी लॉन्ड्रिंग में भूमिका की जांच करेगा
ऑस्ट्रेलियन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस सेंटर (AUSTRAC) ने इस सख्ती की घोषणा 6 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज़ के माध्यम से की। नियामक के अनुसार, स्कैमर्स ने क्रिप्टो एटीएम का उपयोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने और अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए किया है। AUSTRAC क्रिप्टो एटीएम को मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो-संबंधित अपराधों के लिए आदर्श माध्यम मानता है।
“क्रिप्टो एटीएम अपराधियों के लिए पैसे को लॉन्डर करने के लिए आकर्षक माध्यम हैं, क्योंकि वे व्यापक रूप से सुलभ हैं और लगभग तात्कालिक और अपरिवर्तनीय ट्रांसफर करते हैं। क्रिप्टो एटीएम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपराध के जोखिम को कम कर रहे हैं। यदि वे उन दायित्वों की अनदेखी कर रहे हैं, तो AUSTRAC कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा,” AUSTRAC के सीईओ ब्रेंडन थॉमस ने कहा।
पहले, यूके के नियामकों ने भी 2022 में क्रिप्टो एटीएम पर सख्ती की थी, जिसमें समान मनी लॉन्ड्रिंग के दावे किए गए थे। ऑस्ट्रेलियाई कानून प्रवर्तन कुछ समय से क्रिप्टो एटीएम की जांच कर रहा है। 2022 में, NSW पुलिस ने कई क्रिप्टोकरेंसी एटीएम जब्त किए थे एक अंतर-एजेंसी छापे के हिस्से के रूप में।
AUSTRAC ने दावा किया कि केवल कुछ क्रिप्टो फर्म ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश एटीएम संचालित करती हैं। इसलिए, एजेंसी संभावित उल्लंघनकर्ताओं की जांच करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। नियामक ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष टास्क फोर्स भी स्थापित की है।
संगठन के सीईओ ने इस सख्ती को “ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टोकरेंसी के आपराधिक उपयोग को कम करने के लिए AUSTRAC के फोकस में पहला कदम” कहा। हालांकि, अन्य सरकारी एजेंसियां अपनी खुद की कार्रवाइयाँ कर रही हैं।
इस बीच, ASIC, एक अन्य वित्तीय नियामक, ने अगस्त में 600 से अधिक क्रिप्टो स्कैम्स को समाप्त किया, और पुलिस ने अक्टूबर में क्रिप्टो अपराधियों से $6.4 मिलियन जब्त किए।
दूसरे शब्दों में, AUSTRAC सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। थॉमस ने बयान में कई बार एंटी-क्रिप्टो बयानबाजी का उपयोग किया, जैसे “जैसे-जैसे क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बढ़ता है, वैसे-वैसे आपराधिक शोषण भी बढ़ेगा।” फिर भी, यह कार्रवाई प्रवर्तन पर केंद्रित है और इसमें कोई नई पाबंदियाँ शामिल नहीं हैं।
अनुपालन बनाए रखने के लिए, ऑस्ट्रेलियाई क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटरों को लेनदेन की निगरानी करनी होगी, सभी ग्राहकों पर KYC चेक करना होगा, $10,000 से अधिक की सभी निकासी की रिपोर्ट करनी होगी, और भी बहुत कुछ। क्रिप्टो एटीएम घोटाले बहुत आम हैं, और ऑस्ट्रेलिया के नियामक लगातार उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टो मार्केट में संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
